【加密貨幣與跨國洗錢】

尚佩瑩律師

本所尚佩瑩律師很榮幸於日前擔任桃園市政府「110年度行政法理論與實務研討會」與談人，針對【加密貨幣與跨國洗錢之法律問題研究】（主持人：桃園律師公會丁俊和理事長、報告人：國立臺北大學王震宇副院長、與談人：中國文化大學王志誠院長）議題進行與談。

隨著加密貨幣技術的日新月異，相關洗錢防制措施在執行面上也面臨諸多挑戰。尚律師從比較法觀點，分享以下議題的規範：
1. 外國偵查實務對於搜索票範圍記載之明確性要求，以及搜索票之聲請應敘明該加密貨幣與犯罪活動具必要關聯性，且達到相當理由之程度。
2. 扣得之加密貨幣保管方式：
外國實務上對此有制定相關流程，其中強調：
(1)執行加密貨幣之扣押，應備置暫時儲存扣得加密貨幣之錢包或暫存位置。
(2)扣得之加密貨幣相關儲存流程，並強調應採冷儲藏（cold storage）模式。
3. 其他議題：
加密貨幣涉及刑事程序諸多層面，包括刑事偵查、審理及執行程序。除了上述議題外，在證據法面向，關於要求被告提出錢包密碼或私鑰與同意搜索、不自證己罪之關聯，亦值得留意。

https://legal.tycg.gov.tw/home.jsp?id=418&parentpath=0,142,312,416

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